当前位置:主页 > 杏彩平台 >

2位着名的大牌私下失去了!亚洲掘金老板涉嫌诈骗高达150亿,称众

2019-06-05 作者:杏彩 来源:http://www.scyldt.com/

昨日,中国基金业协会披露了第23批上市私募,7个私募。

其中,有两个私募,一个是亚洲掘金投资管理(北京)有限公司,另一个是深圳前海中京国国股权基金管理有限公司。

亚洲掘金老板涉嫌筹集资金进行诈骗,诈骗金额高达150亿,陨石区平台的模型是众筹股票;仲景国投的票据产品有严重的赎回危机,涉及资金超过18亿元,资金涉嫌挪用股票亏损,最终还是跑了。

众筹股票,赚钱帮助跑路

“亚洲掘金队的名字听起来非常霸气。”一位投资者曾感叹过。

打开亚洲掘金队的官方网站,首先出现的是对合格投资者的认可。 “亚洲掘金队遵守了这些规定,只向有资格的投资者推销私募股权投资产品”。今天,该网站仍在运营,但位于北京三里屯SOHO的办公地点已被锁定多日。

早在两个月前,亚洲掘金队的老板刘志远就被怀疑筹集资金。

基金行业协会的记录信息显示,亚洲掘金于2016年3月2日成立,并于同年9月22日完成注册。注册地址和办公地址均为北京市朝阳区工人体育场北路,注册资金1000万元。注册为私募股权投资基金经理。法定代表人是刘志远,他的工作经历表明,从1990年7月到2016年8月,他经历了16年的自由职业时间。

根据天悦的数据,除了亚洲掘金之外,还有一些名为刘志远的公司,其中包括“宝石区”,该公司成立于2015年,规模超过100亿。该APP被称为“石器时代”。

陨石区的模型是众筹股票,声称“高端交易商引领投资,逐步履行佣金”,“收入30%+”,“投资者可以有固定和超额收益”。

平台的大多数目标都显示它们没有盈利,目标的固定收益为2%。许多投资者从几千万的小投资开始,并且在高回报的诱惑下,投资额正在慢慢增加到数十万,数百万。为什么这么多投资者在石器时代投资呢?一些投资者表示,在2017年第一季度,刘志远的亚洲掘金产品“Gemstone Nuggets No.1”以76.14%的收益率获得冠军。根据Unicorn Finance的一份报告,在失去联盟之前,刘志远是投资者赚钱的好帮手。每天晚上9点,他们会在投资者微信小组见面,分享交易情况,然后发100-200元。红包庆祝。然而,在2018年6月15日,刘志远用他的个人微信号(绰号“PETER”)向投资者组发出通知。 “今天的股市崩盘,风险控制失败,导致大面积的补货,而且系统资金流动更加严重。现在,决定从现在开始清算所有产品,在6月22日之前,将返还投资本金和累计收入的相应账户部分。

6月19日,刘志远完全失踪,这让无数投资者意外。

2位着名的大牌私下失去了!亚洲掘金老板涉嫌诈骗高达150亿,称众筹股票好

根据《金融头条》,不完全统计,这个骗局的受害者人数超过5000人,诈骗金额高达150亿,人均损失为300万。

该产品逾期,涉及金额超过18亿元。

另一个受欢迎的私募是深圳前海中京国投股权基金管理有限公司。

早在一个月前,这些经纪公司的中国记者就专门报道了仲景国投的实际控制人员的报道。他们的产品遭遇了严重的赎回危机,涉及金额超过18亿元,并有大量投资者前往公司进行谈判。

中国证券投资基金协会公开信息显示,中京国投在广东省深圳注册,注册资金5000万元,管理基金类别为“其他私人投资基金管理人”。该协会注册的公司的法定代表人是华华学校,担任公司总经理。

然而,天雪调查数据显示,仲景国投于去年6月27日作出变更,法定代表人改为东捷,股东由华华转为徐云(20%)和董洁(80%) )。 。

仲景国投成立后,共发布10件产品。除“中京一号基金私募基金”的早期清算外,其余产品均显示在运作中。从产品名称来看,它们都是私募股权基金。在运营产品中,有8个托管人是Evergrowing Bank。

仲景国投员工向经纪中国记者透露,中京国投实际上是外滩控股的子公司。去年,外滩控股获得私募的外壳。现有的两名股东只是员工。那时,他们与外滩控股签订了合同。该协议,而私人配售的核心员工大多来自外滩控股财富部。深圳新诚商业保理有限公司也是外滩控股的子公司。其背后的实际交易商是外滩控股。经纪中国记者此前已获得股权协议,称中京国投的实际出资人为外滩控股。 7月5日,外滩控股公司被提起涉嫌董杰签署的《申请书》曝光。为Bunda Security购买1亿股Recco Defense的资金来源受到质疑,称“可能是由中京国投股权基金有限公司管理的私募股权基金的资金”但是,它还没有确认是否实际上被盗用了。据公开资料显示,外滩控股公司“贵州外滩安防设备有限公司”目前在Recco Defense的前十大股东中排名第二,拥有1亿股,占8.65%。截至目前,中京国投的所有票据产品已逾期,基金行业协会也宣布仲景国投已失去联系。外滩控股也上映。

上一篇:烟台警方破获了大型海外电信网欺诈案

下一篇:如何建立一个成功的平台企业?