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曝光|另一个红包“回扣”诈骗团伙被捕,7名嫌疑人未满18岁!

2019-06-09 作者:杏彩 来源:http://www.scyldt.com/

少数18岁以下的年轻人使用QQ群红包“返回”实施电信诈骗。在短短三个多月的时间里,骗取了7万多元人民币,全国20多人受骗。日前,芜湖市公安局镜湖分局成功调查并成功粉碎诈骗团伙,全部7名嫌疑人被捕。

标题图:数据图

QQ群红包回扣被骗了

2月8日晚,一名年轻男子匆匆赶往芜湖市公安局镜湖分局武吉山派出所。当我看到警察执勤时,这位年轻人焦急地说:“我想报案,我被骗了。”

“别担心,你说什么时候被骗了?你说谎多少钱?”警察在互相安慰的同时询问了记录。

曝光|另一个红包“回扣”诈骗团伙被捕,7名嫌疑人未满18岁!

现年20岁的张姓住在芜湖市镜湖区。当天下午,当小张登陆移动QQ时,他被另一个被群体中的陌生人“打入群体福利”的QQ群拖入其中。小张进入小组后不久,他看到小组老板在小组中发了一个红包。小张和他的朋友们被抢劫了,但他只抢了2.8元。就像小张失望一样,集团老板说:“别担心,这只是一笔不小的利润,而且还有很大的利润。”

“我怎样才能获得巨额利润?”小张和几个小组以友好的方式问道。

另一方回答说:“你会单独给我一个红包,我会把它还给我10次。”

有这么好的事吗?就像小张会怀疑一样,小组中有人发了一张截图——这个人给团体老板发了200元的红包,而小组老板还给了2000元。这小张认为,并立即与集团老板单独谈判。两个人聊了一会儿,另一个人直奔主题:“相信我,只要你给我发一个红包,我就会把它还给你两次。”

“你从哪里来?”小张很疑惑。

“我正在做工程。这些年来我赚了钱,想要回报社会。我会把奖金还给每个人并做一些慈善事业。”在另一方发表演讲后,他发出了几个微笑的表情。小张看不出瑕疵,立即给了对方一个200元的红包。然而,另一方说:“返还的金额相对较大,红包也有限制。最好用微信支付更快的费用。” (本文转向反欺诈大数据:FPData)

小张也考虑过这个问题,并向另一方添加了微信。对方发送了二维码,小张根据对方的要求,通过微信扫描代码并支付对方300元。两次加500元,但小张等了很久,对方没有退还5000元,他们互相问道。另一方告诉小张:“有更多的人给我发红包。我需要在发言后重新发行。你可以注意到这笔费用不超过300元,我会一起归还。”

小张通过微信支付了300元。但是,对方仍未退货,小张被允许支付“588元的激活账户费和888元的保证金”。小张再次扫描代码,向对方支付588元和888元。对方仍然用无名的理由让小张再次支付888元..所以好几次,小张总共向对方发了3,550元,却没有拿到对方。一分钱现金返还。面对小张的提问,对方忽视了它,最后拉出了他的微信黑色并“踢出”了QQ群。?小张意识到自己被骗了,走进派出所报案,愤怒和烦恼。

欺诈团伙被粉碎

京沪公安局刑侦局副局长听取了此案的报告,并对此予以高度重视。紧接着,合成行动中心的反电欺诈团队联合组织在吉吉山警察局进行调查。

案件处理警察调查了案件涉及的QQ群,微信和收款基金。 QQ群和微信不是真名,汇款账户同样是假的。嫌疑人通过非法渠道设立收款账户,然后通过洗钱收回欺诈资金。有迹象表明,嫌疑人非常尴尬,并具有一定的反侦察意识。

警察面临困难,在市公安局营业部的支持下,根据他们掌握的线索,分析判断昼夜。 “我找到了!” 3月9日,处理此案的警察终于有了重大发现。——这个犯罪团伙在江西省鹰潭市骗了窝。 (本文转向反欺诈大数据:FPData)

调查此案的警方一大早就直奔鹰潭。在中午到达当地后,鹰潭公安局已经做出了很好的反响。这两个地方的警察联合起来,揭开了这个欺诈团伙的面纱。经过艰难的调查和调查后,发现该团伙共有七名成员。

第二天晚上,警方得到了线索,三名嫌疑人出现在当地一家网吧。便衣警察迅速赶到网吧。黑暗的网吧充满了连接到互联网的年轻人。使用耳机,几乎不可能将身份与后方区分开来。为了防止嫌疑人跳墙而且无辜,警方进行了分工。有人守卫在门口,便衣警察进入了排。便衣警察假装在网吧寻找座位并沿着过道走。确定3人在互联网上的位置后,第3名警察将同时进行攻击。 “别动!我们是警察!”三名嫌犯立即被带走。

几乎在同一时间,另外两名嫌疑人在家中被捕。

通过询问嫌疑人,刘和王的另外两名同事分别在南京,江苏和湖南长沙。警方追赶胜利,分别前往南京和长沙。第二天中午,一名来自南京嘉荫——的嫌疑人被捕。去长沙的嫌犯不知道去哪儿了。警方立即联系嫌疑人的亲属,向他们解释案件的性质和必须承担的法律责任,并敦促嫌疑人主动投降公安机关,争取宽大处理。 3月18日,犯罪嫌疑人在家人的陪同下,向芜湖市公安局燕吉山派出所投降。在这一点上,欺诈团伙被彻底消灭了。

“毛头小子”策划骗局

当警方检查犯罪团伙时,他们不禁感到尴尬。该团伙的七名嫌疑人未满18岁,均来自江西鹰潭。其中五人已从初中退学,并在社会中辍学。他们俩都在读高中。所谓的气味是相似的,这个群体有一个共同的爱好。——不喜欢上学,经常在网吧玩网上游戏,进入娱乐场所,从而结识。 (本文转向反欺诈大数据:FPData)?由于他们的贪婪,他们常常感到羞耻,赚钱是他们最大的愿望。 2018年12月初的一天,主要罪犯卢某在电视上看到某个地方的公安机关破获了“利用QQ发送红包退税”的案件。他没有得到警告教育,他将受到法律制裁,但却引发了“试图去看”的想法。因此,他致力于研究并试图找出所有的联系,并决定承担风险。但是,一个人“不混水”。卢找到了六个“好友”,比如刘,并说出了他们的想法,并立即得到了同事的回应。

七人已经制定了一些计划,首先通过非法渠道建立一个QQ群进入集团福利并接受汇款账户,鲁是集团所有人,负责发放红包,拉人进入集团,其他同伙冒充小组朋友,发送“获得回扣截图”,诱惑被欺骗的人欺骗。一旦有人通过微信支付宝汇款,这笔款项将通过洗钱取款。在短短两个多月的时间里,该团伙在全国范围内欺骗了20多名被欺骗的人,涉案金额超过7万元。

目前,陆某等三名重大嫌疑人依法被荆湖警方逮捕;两名犯罪嫌疑人依法获得保释;两名嫌疑人在受到警方指示后被法定监护人带回,因为他们未满16岁。加强监督。

(来源:安徽日报)

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