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虚假金融平台“吸金”万元!检察官教你了解这些伎俩

2019-07-09 作者:杏彩 来源:http://www.scyldt.com/

四川新闻(吴伟,记者任宏)投资失败还是诈骗?随着互联网金融的兴起,利用虚假金融平台实施欺诈案件值得关注!

几天前,成都市高新区检察院提前介入,指导调查,并提起公诉。全国近20个省市,100多名受害者一审判决,被告黄和邓分别由法院审判。被判入狱14至3年,并被罚款。案件犯罪金额超过1000万元。查获部分征收和扣押案件后,依法归还相应的受害人。

据该案的检察官称,从2015年6月开始,黄某购买了一个名为“S&P汇通国际”的金融交易平台,“代理人”邓刚通过电话,QQ,微信等进行了更多的诈骗。未指明的社会群众登记了他们的在黄氏团伙建立的虚假金融交易平台上投入了大量资金。之后,这两个团伙勾结,黄团伙改变了财务数据,非法接管了大量未指明社会群众的资金。据不完全统计,2015年7月至2016年5月,诈骗金额突破1000万元。

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由于这种欺诈性犯罪显然具有专业性,工业化和分组化的特点,涉及的人数众多,人员分布广泛,案件更加复杂,黄,邓的反侦查能力强。——不断变化的谎言定期销毁软件的名称以及存储软件平台客户数据的硬盘的物理存储。调查一开始,高新技术检察院检察机关依法进行干预,指导调查机关调查取证,多次举行案件分析会议,明确证据收集方向。调查重点;确保全面,标准化,有效地提取文件证据和电子数据,及时支付赃物和赃物。发作;案件移交审查和起诉后,医院采取了补充调查和自我补充调查相结合的方式,针对新情况和新问题,进一步收集和完善了二者受害者的第一手证据材料。团体以最大化欺诈。澄清了犯罪的数额。最终,它有效地攻击了黄,邓的犯罪行为。

检察官的建议:

近年来,各种欺诈性金融期货交易平台骗局层出不穷。诈骗的目标也充满了诡计。他们穿着贵重金属,原油和金融资产等欺诈性材料。平台的名称也明亮而美丽。这些平台导致大量受害者通过制造假电子盘,人工交易以及诱使投资者频繁交易而遭受重大损失。即便是房屋也被破坏,社会影响也非常严重。

由于投资和财富管理的信息不对称,受害者缺乏专业知识,以及社会中大量的投资和财富管理平台,大多数被欺骗的投资者认为他们没有投资,也没有意识到他们被骗了。在这方面,检察院将积极履行调查监督,审查和起诉的职责,确保使用虚假金融期货交易平台实施通信网络欺诈的犯罪分子将依法严惩,保护合法产权。广大人民群众。同时,检察院还提醒广大人民,如果他们愿意投入和管理财富,就必须充分了解行业的相关知识,选择正规的投资渠道和平台。在投资和财务管理过程中,要注意风险防范。如果您发现自己可能被欺骗,应及时向司法机关报案,以便尽快调查和处理欺诈犯罪,及时追究损害。

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